Kompetenz in Analyse, Bewertung und Prüfung geschlossener AIF
Über 20 Jahre fachliche Expertise in der Bewertung, Plausibilitätsprüfung und Erstellung sachverständiger Gutachten – unabhängig, weisungsfrei und nach geprüften Qualitätsstandards aufgebaut.
IfBA – Institut für Beteiligungsanalyse GmbH
- Auslagerungsfähiges Unternehmen
Die IfBA hat sich kontinuierlich als spezialisiertes Sachverständigenbüro etabliert und die fachliche Tiefe ihrer Leistungen über mehr als zwei Jahrzehnte systematisch weiterentwickelt:
Die fachliche Grundlage bildet eine bankkaufmännische Ausbildung sowie die seit Ende der 1990er Jahre bestehende Auseinandersetzung der Geschäftsleitung mit geschlossenen Beteiligungsmodellen im Banken- und Beratungsumfeld. Die unmittelbare Kenntnis von Beratungsprozessen, Produktstrukturen und haftungsrelevanten Fragestellungen prägen bis heute die sachverständige Prüf- und Analysekompetenz der IfBA.
- 2004 – Spezialisierung auf geschlossene Beteiligungen
Fokussierung auf Bewertungs- und Analyseprozesse geschlossener Fonds und systematische Vertiefung der Produkt- und Strukturkenntnisse. - 2007 – Aufbau institutioneller Analysekompetenz
Kooperation mit einer bundesweit tätigen Bank; Entwicklung strukturierter Modelle zur Produktprüfung und -selektion.
- 2012 – Institutionalisierung und Prozessstruktur
Gründung der IfBA Institut für Beteiligungs-Analyse GmbH mit klarer Ausrichtung auf Plausibilitätsprüfungen mit Haftungsübernahme, strukturierte Prüfprozesse nach der Rechtsprechung des BGH und Fondsmonitoring für institutionelle Marktteilnehmer.
- 2013 – Etablierung als Sachverständigenbüro
Ausbau der Gutachtertätigkeit mit Erstellung von Prospekt- und Verkehrswertgutachten sowie verstärkter Einbindung in gerichtliche und außergerichtliche Mandate.
Die Verbindung aus bankpraktischer Erfahrung, strukturierter Analysekompetenz und institutionalisierter Prüfmethodik bildet die Grundlage der heutigen sachverständigen Tätigkeit der IfBA. Auf dieser Basis ist die IfBA als spezialisierter Partner für Banken, Vertriebe, Rechtsanwälte, Gerichte und institutionelle Mandate tätig.
Unsere Kompetenzfelder:
Plausibilitätsprüfungen
Prüfung und Beurteilung von Verkaufsprospekten, Produkt- und Werbeunterlagen. Dabei stehen Plausibilität, Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit im Fokus. (BGH-konformer Prüfmaßstab)
Bewertungsgutachten
Ermittlung von Verkehrswerten geschlossener Beteiligungen – nachvollziehbar, methodengeführt und transparent als belastbare Grundlage für rechtliche und wirtschaftliche Entscheidungen.
Fondsmonitoring / Analyse in der Betriebsphase
Strukturierte Bewertung und Auswertung laufender Beteiligungen zur Entscheidungsunterstützung.
Beratung & Fachsupport
Fachliche Unterstützung für Banken, Haftungsdächer und Vertriebe bei Produktfreigaben, Risiko- und Haftungsfragen.
Wir arbeiten mit
- Banken und Finanzdienstleistern
- Vertrieben und Haftungsdächer
- Rechtsanwälten und Gerichten
- Institutionellen Investoren
und erfüllen dabei hohe Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Unabhängigkeit.
IDW PS 951 Typ 2 Zertifizierung
Unsere Prozesse unterliegen einer durchgehenden externen Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer.
Das interne Kontrollsystem (IKS) wird auf Einhaltung, Struktur und Revisionssicherheit geprüft. Dieses Zertifikat ist ein Qualitätsanker, der für viele Auftraggeber ein Entscheidungskriterium darstellt.
Rechtliche Orientierung
Unsere Prüf- und Bewertungsschemata sind auf aktuelle Rechtsprechungen und aufsichtsrechtliche Vorgaben abgestimmt, etwa auf Anforderungen des Bundesgerichtshofs (BGH) und der MiFID II.
Dies stellt sicher, dass unsere Leistungen den Standards der Praxis- und Gerichtsanforderungen entsprechen.
IfBA kombiniert:
- Langjährige Markterfahrung
- geprüfte, dokumentierte Prozesse (IDW PS 951 Typ 2)
- unabhängige Plausibilitätsprüfungen
- gerichtstaugliche Gutachten
- tiefe fachliche Praxis aus Banken-, Vertriebs- und Prüfungsumfeldern
Unsere Leistungen sind nicht produktorientiert, sondern tragen der sachlichen
Beurteilung, Haftungssicherheit und Transparenz Rechnung.
Haben Sie Fragen zu unserer Kompetenz oder benötigen Sie eine qualifizierte Zweitmeinung?
